Detektywistyka w REWERTIS[1] stanowi kluczowy element w budowaniu solidnej bazy dowodowej dla postępowań sądowych i działań windykacyjnych. Nasze działania obejmują zbieranie dowodów w sprawach karnych i cywilnych, takich jak dokumentacja fałszywych faktur, nieuczciwych praktyk handlowych czy ukrywania majątku przez dłużników. Wykorzystujemy biały wywiad (otwarte źródła informacji) oraz wywiad gospodarczy do weryfikacji wiarygodności wykonawców, w tym sprawdzania ich historii biznesowej, opinii rynkowych i powiązań z innymi podmiotami.

W kontekście programu „Czyste Powietrze”, gdzie firmy często znikają po uzyskaniu dotacji, prowadzimy poszukiwanie majątku dłużników, w tym aktywów ukrytych przed wierzycielami. To obejmuje analizę transakcji finansowych, nieruchomości i aktywów zagranicznych, co jest niezbędne do skutecznej egzekucji. Zbieramy również dowody na potrzeby skargi pauliańskiej – instrumentu prawnego pozwalającego na zaskarżenie czynności prawnej dłużnika (np. darowizny, sprzedaży) jako bezskutecznej wobec Wierzyciela, co pozwala na egzekucję z przedmiotu tej czynności, jak gdyby należała on nadal do dłużnika.

Nasze działania detektywistyczne wykraczają poza reaktywne interwencje; stale monitorujemy sytuację majątkową i prawną dłużników oraz podejrzanych firm w sektorze OZE. To obejmuje regularne skanowanie rynku pod kątem sygnałów ostrzegawczych, takich jak nagłe zmiany w strukturze własnościowej czy negatywne opinie beneficjentów. Rozwijamy prewencyjne strategie tworząc m.in. „czarną listę” nieuczciwych wykonawców.